Контроль за денежными операциями будет расширен с 10 января

С 10 января 2021 года в силу вступят поправки в «антиотмывочный» закон №115-ФЗ. Так, будет в значительной мере увеличен перечень попадающих под контроль финансовой разведки действий с денежными средствами.
29 декабря 2020 20:36

«Новые известия» пишут, что в соответствии с изменениям, будет установлен контроль над почтовыми переводами на сумму более 100 тысяч рублей и возвратом неистраченных авансов за сотовую связь от той же суммы.

Вместе с тем, ставки в азартных играх также попадут под особое внимание контролеров, как и наличные операции при сумме от 600 тысяч рублей.