Была ли «матрешка»?
Корреспондент Sovsport.ru — о ситуации с задержанным руководителем «Лейрии»
Александром Толстиковым, и операции, которую Европол назвал «Мартешки».
ЧТО ИЗВЕСТНО?
Информации по-прежнему очень мало.
Португальская полиция и прокуратура ограничились кратким пресс-релизом. Чуть
больше сообщил Европол, но в очень размытых формулировках. Начнем с
подтвержденных новостей.
Утром 3 мая португальская полиция провела в
общей сложности 22 обыска в офисах «Лейрии», «Браги», «Бенфики», «Спортинга», а
также юридической фирме в Лиссабоне и домах руководителей «Лейрии». Визиты к
топ-клубам были связаны с трансферами российских игроков, в которых полиция
заподозрила какой-то подвох.
Днем стало известно, что несколько человек
задержаны. Полиция объявила, что они подозреваются в «отмывании денег,
налоговом мошенничестве, подделке документов и участии в преступном
сообществе».
Официально прокуратура так и не назвала имен.
Но кто эти трое подозреваемых, известно: президент спортивного акционерного
общества «Лейрии» (SAD)
Александр Толстиков, его помощник Сергей Реница, а также исполнительный
директор клуба, отвечавший за финансовые вопросы, Педро Виоланте.
В течение следующих 3-4 дней задержанные были
допрошены, спустя полторы недели судья избрал меры пресечения: Виоланте был
отпущен с указанием отмечаться в полицейском участке, Толстиков и Реница
остались под стражей. С тех пор прошел почти месяц, судья отказывает в
изменении меры пресечения на домашний арест, рассмотрение апелляции адвоката
затягивается португальскими властями.
По данным португальских СМИ, часть вопросов
суда касалась происхождения средств, которые клуб несколько месяцев назад хотел
положить в банк Лейрии. Учреждение не приняло деньги, сославшись на неясность их
происхождения. Однако президент SAD Александр Толстиков в беседе с корреспондентом Sovsport.ru опроверг эту
информацию.
ЧТО РАССЛЕДУЕТ ЕВРОПОЛ?
Европол полагает, что представители «Лейрии»
отмывали деньги через Португалию для российской преступной организации,
прикрываясь футбольными сделками.
Две недели назад Sovsport.ru сделал запрос
в Европол с просьбой прояснить ряд моментов, указанных в официальном заявлении.
Ответа не последовало.
Вот какие вопросы возникают сразу же после
прочтения пресс-релиза (они же и были направлены Европолу).
Во-первых, говорится о некой «ячейке мафиозной
группировки, активной с 2008 года». То есть о ней было известно 8 лет, но до
2016 года, оказывается, не было произведено ни одного ареста? Хорошо, хотя бы
обыска?
Во-вторых, Европол описывает «принцип работы»
группы, и говорит о нескольких европейских клубах, приобретенных таким образом.
Так если «Лейрия» - вроде как не первый случай, кто эти остальные клубы, почему
не названы хотя бы страны? Ведь ясно, что если не провести совместную операцию
по всем странам одновременно, интересующие люди сразу уедут за пределы
досягаемости даже после такого расплывчатого официального заявления.
В-третьих, утверждается, что реальных
бенефициаров найти почти невозможно, ведь они скрыты за цепочкой подставных
фирм, зарегистрированн
В-четвертых, по мнению Европола, задержаны
«трое ключевых членов организованного преступного сообщества». Но как же так
получилось, что один из «ключевых» отпущен португальским судом, и с него сняты
несколько обвинений? Напомню, что отпущен, разумеется, гражданин Португалии.
Отметим еще одну деталь: законодательства в
двух странах, в том числе и налоговые, отличаются. Когда-то довелось беседовать
с президентом «Эшторила», бразильским бизнесменом Тьяго Рибейро. Он
рассказывал, что распутать задолженности, найти необходимые документы, да и
разобраться с муниципалитетом по долгам, потребовалось года два. Обмануть и
взять двойную плату норовили все, так как документы могли быть неправильно
оформлены предыдущими владельцами или просто затеряться.
ЧТО ГОВОРЯТ В «ЛЕЙРИИ»?
Болельщики
Корреспонденту Sovsport.ru рассказали,
что какой-то общей позиции - за или против руководства - быть пока не может. По
одной простой причине: клуб решил официально не комментировать ситуацию. Так
посоветовал поступить адвокат.
Клуб
Оставшийся в руководстве клуба Руй Лишбоа, а
также главный тренер команды Нуну Ката свободно высказываются в прессе.
В начале мая, сразу после первых задержаний,
Лишбоа говорил португальским коллегам довольно резкие фразы про «нет дыма без
огня», «закрытых русских, которые все решали сами» и про то, что вообще не
представляет, что происходит в клубе. В недавнем интервью Sovsport.ru тон
португалец сменил.
- Не понимаю, как через «Лейрию» можно
отмывать деньги, тут такая ситуация невозможна. Несмотря на то, что SAD
работает немного отдельно от клуба, подобные обвинения я все равно не понимаю.
Все же было прозрачно. Деньги проходили через банковские переводы. Не знаю, в
чем можно заподозрить наших инвесторов.
- Что с финансами? Счета заморожены?
- Нет, все в порядке. Я верю в невиновность
наших инвесторов, надеюсь, они продолжат развивать проект.
Звучит оптимистично. Особенно та часть, где
говорится, что счета не заморожены. Что за расследование по отмыванию денег,
при котором эти самые деньги можно тратить дальше?
Определенное
представление о ситуации имеет не только Лишбоа, но и тренер команды. Нуну Ката
после окончания сезона сообщил корреспонденту Sovsport.ru, что
абсолютно уверен, проект продолжит существование, и не исключил, что останется
главным тренером. «Мы обсудим этот вопрос. Цель — вывести клуб в
профессиональную лигу. И я готов дальше помогать команде. Болельщики прекрасно
приняли российских инвесторов, к ним относятся с большой симпатией. Сейчас
просто сказать, мол, пришли люди со стороны, русские, мафия, они виновны.
Уверен, это не так. Все, кто работает в клубе, поддерживают руководство и
надеются, что ситуация разрешится как можно быстрее».
Игроки
Как стало известно из беседы с защитником
«Лейрии» Кириллом Костиным, некоторые футболисты были допрошены полицией. Среди
них россияне. Также, по данным Sovsport.ru, вопросы
задавали всем новичкам, пополнившим команду зимой. Вероятно, спрашивали одно и
то же: в основном про зарплаты и контракты.
P.S. Пока нет новостей относительно итогов допроса, нет
официальных заявлений о том, что нашлись какие-то доказательства вины
задержанных, и уж тем более, нет речи о суде. Европол молчит, а его размытые
формулировки можно применить к владельцам половины клубов мира.
И в конце концов, не слишком ли сложная схема
отмывания денег в клубе третьего дивизиона: руководитель мог бы ограничиться
услугами переводчика, но учит португальский язык, клуб мог бы наплевать на
болельщиков, но пытается вернуть их на трибуны всеми возможными способами и
необычными акциями, очень часто пуская бесплатно (на последнем матче побывало
более 1700 человек), акционеры могли бы не вникать в новую культуру, традиции
города, но сами предложили сотрудничать с муниципалитетом, на безвозмездной
основе рекламируя город Лейрию для туристов на футболках игроков. Это основные
моменты, а мелочей, из которых складывается общее впечатление, куда больше.
